O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi novamente preso pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (4), em São Paulo, em meio a uma investigação sobre um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.
Banqueiro está na Superintendência da PF em SP. Investigação aponta esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos.
Foto: Divulgação / Banco Master.
O cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão, mas, até o momento, não foi localizado pelos agentes. A defesa dos investigados ainda não foi encontrada pela reportagem.
A nova prisão de Vorcaro ocorreu na terceira fase da Operação Compliance Zero. De acordo com a PF, essa etapa tem como foco a apuração de possíveis crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, atribuídos a uma organização criminosa.
A medida foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), em sua primeira decisão como relator do caso, função que ele assumiu no mês passado.
Segundo a PF, o esquema financeiro investigado envolve a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação faz referência à suposta ausência de controles internos eficazes nas instituições envolvidas, o que, ainda conforme as investigações, permitiria a prática de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.
Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, ao tentar embarcar para a Europa em um avião particular que sairia do Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Na ocasião, a PF considerou que não havia dúvidas de que ele pretendia deixar o país.
Havia um mandado de prisão preventiva em vigor contra o banqueiro, que foi levado para a Superintendência da PF na capital paulista.
Além de Vorcaro e Zettel, o Supremo Tribunal Federal expediu outros dois mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, cumpridos em São Paulo e Minas Gerais. As investigações contam com o apoio do Banco Central do Brasil.
Foram ainda determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens, que podem chegar a R$ 22 bilhões. O objetivo é interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas em apuração.
Paralelamente à operação policial, Vorcaro era aguardado para depor nesta quarta-feira à CPI do Crime Organizado, em Brasília. O dono do Banco Master, porém, já havia indicado que compareceria apenas à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.
Na terça-feira (3), o ministro André Mendonça decidiu que a ida de Vorcaro à CPI seria facultativa.
