Um grupo suspeito de prestar serviços de lavagem de dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC) é alvo de uma grande operação da Polícia Civil de São Paulo na manhã desta quinta-feira, 4. Segundo as investigações, a rede tinha como principal objetivo ocultar valores obtidos com tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

A ação, batizada de Operação Falso Mercúrio, cumpre 54 mandados judiciais, sendo seis de prisão e 48 de busca e apreensão, tanto na capital paulista quanto em cidades da Grande São Paulo.

Bloqueio de bens e contas de investigados

Além dos mandados, a Justiça determinou o sequestro de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos em nome dos investigados. Ao menos 20 pessoas físicas e 37 empresas tiveram contas bancárias bloqueadas, como forma de asfixiar financeiramente a estrutura do esquema.

A operação envolve 100 policiais civis de todas as delegacias do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), que participam simultaneamente do cumprimento das ordens judiciais.

Esquema em três núcleos de atuação

De acordo com as apurações, os suspeitos montaram uma estrutura sofisticada de lavagem de capitais, organizada em três núcleos com funções bem definidas para fazer o dinheiro ilícito circular e parecer legal.

No primeiro nível estavam os coletores, responsáveis por arrecadar os recursos obtidos com atividades criminosas. Em seguida, atuavam os intermediários, encarregados de movimentar e ocultar o dinheiro por meio de diferentes mecanismos financeiros e empresariais. Por fim, os beneficiários finais recebiam os valores já “legitimados” pelo circuito de lavagem.

Encaminhamento dos presos e apreensões

Os detidos e todo o material apreendido ao longo da operação serão levados à 3ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde os casos serão formalmente registrados. As diligências seguem em andamento e novos desdobramentos não estão descartados pelas autoridades.

É uma das maiores operações já deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje, nós avançamos contra essa rede criminosa

Osvaldo Nico Gonçalves, secretário da Segurança Pública