A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (6) a Operação Money Trip, que resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um esquema de lavagem de dinheiro. Entre os detidos está o líder do grupo criminoso, responsável por operar uma empresa de câmbio sem autorização do Banco Central. Além das prisões, a PF determinou o bloqueio de R$ 19 milhões e cumpriu 12 mandados de busca e apreensão em endereços nos estados de São Paulo e Santa Catarina.

Foto: Polícia Federal

Durante a ação, agentes federais encontraram grandes quantias de dinheiro em espécie, de diferentes moedas, armazenadas em cofres. As imagens registradas pelos policiais mostram o montante apreendido e reforçam as suspeitas sobre as operações ilegais da empresa investigada.

As investigações indicam que o grupo utilizava contas bancárias para converter valores e movimentar dinheiro proveniente de atividades ilícitas, como tráfico de drogas, corrupção e contrabando. A operação é um desdobramento da Operação Nummularius, deflagrada em outubro de 2024, que teve início após a prisão de um homem transportando moeda estrangeira escondida no forro da porta de um veículo. Segundo a PF, os valores seriam enviados ao exterior sem a devida declaração, passando pela cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

Os suspeitos detidos responderão pelos crimes de evasão de divisas, câmbio ilegal, gestão fraudulenta, operação irregular de instituição financeira, organização criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Federal segue investigando possíveis conexões do grupo com outras organizações criminosas.