A Polícia Federal (PF) prendeu, nesta quinta-feira (7/5), Felipe Cançado Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro, durante a 5ª fase da Operação Compliance Zero. A apuração envolve suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
A ação investiga suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional
Segundo as investigações, Felipe Cançado Vorcaro integra o núcleo financeiro-operacional do grupo ligado ao dono do Banco Master, de acordo com o g1. A suspeita da PF é de que ele tenha participado de operações de lavagem de dinheiro por meio de sociedades empresariais e movimentações patrimoniais.
A prisão foi autorizada diante de indícios de que ele estaria atuando para ocultar provas relacionadas às fraudes investigadas.
Ministro André Mendonça autoriza prisão de primo de banqueiro e buscas contra irmão de senador em investigação sobre fraudes bilionárias
Foto: Reprodução/Redes Sociais
A Operação Compliance Zero cumpre, ao todo, dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As ordens judiciais são executadas nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
A operação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, relator do caso no STF. A decisão também determinou o bloqueio de bens, direitos e valores estimados em R$ 18,85 milhões.
