A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), uma operação para investigar um esquema de fraudes financeiras envolvendo uma entidade de previdência complementar ligada a uma estatal de Santa Catarina.
A ação mirou diretamente o patrimônio dos investigados, com o sequestro de mais de 30 imóveis e o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 365 milhões.
Segundo a PF, recursos da entidade teriam sido direcionados para aplicações de alto risco, sem garantia econômica adequada
Foto: PF/Divulgação
Segundo a investigação, recursos da entidade teriam sido direcionados para aplicações de alto risco, sem garantia econômica adequada. Parte desses investimentos acabou classificada como irrecuperável, o que teria provocado prejuízos expressivos.
O principal alvo da operação é um ex-diretor financeiro, apontado como integrante do grupo responsável pelas decisões que levaram às fraudes.
De acordo com a PF, o esquema buscava a obtenção de vantagem econômica indevida e a posterior ocultação dos valores.
As apurações indicam que os investigados teriam utilizado empresas em nome de terceiros para movimentar recursos e adquirir patrimônio.
Diversos imóveis, conforme a investigação, teriam sido comprados sem comprovação formal de pagamento, o que reforça a suspeita de lavagem de dinheiro.
