A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quarta-feira (8/4), uma operação para investigar um esquema de fraudes financeiras envolvendo uma entidade de previdência complementar ligada a uma estatal de Santa Catarina.

A ação mirou diretamente o patrimônio dos investigados, com o sequestro de mais de 30 imóveis e o bloqueio de valores que podem chegar a R$ 365 milhões.

Recursos teriam sido aplicados em investimentos de alto risco

Segundo a investigação, recursos da entidade teriam sido direcionados para aplicações de alto risco, sem garantia econômica adequada. Parte desses investimentos acabou classificada como irrecuperável, o que teria provocado prejuízos expressivos.

Ex-diretor financeiro é apontado como principal alvo

O principal alvo da operação é um ex-diretor financeiro, apontado como integrante do grupo responsável pelas decisões que levaram às fraudes.

De acordo com a PF, o esquema buscava a obtenção de vantagem econômica indevida e a posterior ocultação dos valores.

Suspeita de lavagem de dinheiro e uso de empresas em nome de terceiros

As apurações indicam que os investigados teriam utilizado empresas em nome de terceiros para movimentar recursos e adquirir patrimônio.

Diversos imóveis, conforme a investigação, teriam sido comprados sem comprovação formal de pagamento, o que reforça a suspeita de lavagem de dinheiro.