A Polícia Federal (PF) identificou mensagens de WhatsApp que, segundo as apurações, indicam que o empresário Rafael Bronzatti Belon, apontado como dono da fintech Tycoon, teria citado a promessa de recebimento de R$ 100 milhões por integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).
As conversas integram uma investigação mais ampla sobre lavagem de dinheiro ligada a fraudes no setor de combustíveis.
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De acordo com a investigação, os diálogos foram extraídos do celular do empresário e utilizados pelo Ministério Público Federal em denúncia apresentada contra ele e outros 17 investigados, no âmbito da Operação Tank, deflagrada em agosto de 2025.
Segundo as autoridades, o esquema teria movimentado ao menos R$ 600 milhões, com adulteração de combustíveis e mecanismos sofisticados de ocultação financeira.
Conforme os investigadores, a fintech teria sido estruturada para funcionar como um canal de movimentação de recursos ilícitos, recebendo grandes volumes de dinheiro em espécie provenientes de postos de combustíveis vinculados ao esquema.
A maior parte dos depósitos — cerca de 96,7% dos créditos — teria origem em valores físicos, o que levantou suspeitas sobre a finalidade da instituição.
As autoridades também identificaram o uso de chamadas “contas bolsão”, mecanismo que permite concentrar recursos de diversos clientes em uma única conta, dificultando o rastreamento e eventuais bloqueios judiciais.
Esse modelo operacional é descrito como estratégico para dissimular a real movimentação financeira e ocultar a identidade dos beneficiários finais.
O empresário foi preso em agosto de 2025 e permanece detido enquanto as investigações avançam.
O caso é tratado por autoridades como parte de uma ofensiva mais ampla contra estruturas financeiras usadas por organizações criminosas para lavagem de dinheiro no Brasil.
