Foragido da Justiça por lavagem de dinheiro é preso em Belo Horizonte

Nesta quinta-feira (13/5), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu, após denúncia, Valdomiro Vasconcelos Neto, que estava foragido da Justiça. Ele foi localizado na casa de um tio, no bairro São Gabriel, e não resistiu à prisão.

Conforme apontam as investigações, o grupo criminoso, liderado por Valdomiro e um comparsa, ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas. As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores. 

A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões, dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país.

A prisão foi realizada por policias da 1ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc).

Operação Washing

Cerca de 100 policiais civis participaram da operação Washing, realizada na manhã desta quinta-feira (11/3), para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão na capital e nas cidades mineiras de Santa Luzia, Coronel Fabriciano, Vespasiano, Contagem, Sete Lagoas e Ponte Nova. 

Em razão de investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sobre o crime de lavagem de dinheiro, a Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 393 milhões, além do sequestro de veículos e imóveis de uma organização criminosa. Durante a ação policial, 13 pessoas foram presas.

Conforme apontam as investigações, o grupo criminoso, comandado por duas pessoas, ocultava a movimentação do dinheiro ilícito em contas abertas por meio de empresas fictícias, cadastradas em nome de laranjas. As empresas recebiam o dinheiro, em contas distintas, de forma a simular a origem lícita dos valores. 

A polícia acredita que essas empresas tenham movimentado R$ 761 milhões, dinheiro que seria utilizado para fomentar e financiar o tráfico de drogas em todo o país.

“Essa investigação iniciou na cidade de Ponte Nova, quando no ano passado, em uma ação conjunta entre Polícia Civil, Ministério Público e Polícia Militar, foi realizada a operação Aves de Rapina, que prendeu mais de 30 pessoas por tráfico de drogas. O resultado dessa operação é que foram identificados, com as pessoas presas, vários depósitos bancários em nome de empresas sediadas em Belo Horizonte e em outros estados”, explica o delegado Silvério Rocha.

A partir dessa informação, o Ministério Público requisitou investigação para apurar o possível crime de lavagem de dinheiro, sendo identificado esse núcleo, sediado em Minas Gerais. 

De acordo com Rocha, embora independente, o grupo mantinha relação com outras duas organizações, uma em Mato Grosso e outra na região Nordeste do país. Nesse período, duas operações já foram deflagradas, uma pela Polícia Federal no Mato Grosso (com bloqueio de aproximadamente R$ 37 milhões), e a segunda pela Polícia Civil de Pernambuco (com prisões inclusive em Minas Gerais e apoio da polícia mineira).

O nome da operação em inglês está relacionado ao fato de a expressão ‘lavagem de dinheiro’ ter se originado nos Estados Unidos, na década de 20. As investigações prosseguem.