Policiais da 41ªDP (Tanque) realizaram, na manhã desta quinta-feira (16), uma operação para cumprir seis mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de montar um esquema de fraudes em financiamentos de veículos. De acordo com as investigações, o grupo teria movimentado cerca de R$ 1 milhão.

Mandados são cumpridos no RJ e em Santa Catarina

As diligências ocorrem em endereços ligados aos investigados em Niterói e Guapimirim, além de lojas nos bairros de Icaraí e Piratininga. Um dos mandados também está sendo cumprido no município de Capivari de Baixo, em Santa Catarina.

Segundo a Polícia Civil, foi solicitado à Justiça o bloqueio de bens e contas bancárias em nome dos investigados. As apurações indicam ainda que o grupo usava contas de terceiros para dificultar o rastreamento do dinheiro e mantinha grupos segmentados de comunicação para coordenar as ações criminosas.

Investigação começou após vítima descobrir dívida ligada ao carro

As investigações tiveram início depois que uma vítima procurou a delegacia ao tentar vender um veículo e descobrir a existência de uma dívida vinculada ao automóvel, por meio de alienação fiduciária.

De acordo com os agentes, a quadrilha utilizava “laranjas” para formalizar contratos de financiamento de veículos de alto valor, já com a intenção de não quitar as dívidas. Com os automóveis bloqueados, os suspeitos negociavam os débitos com instituições financeiras por valores reduzidos.

Carros voltariam ao mercado após regularização do débito

Após a regularização, os veículos eram reinseridos no mercado e vendidos pelo valor original, o que, segundo as apurações, gerava lucro ilícito elevado e prejuízo ao sistema financeiro.

Ainda conforme a Polícia Civil, o esquema funcionava com diferentes núcleos de atuação. Um deles seria responsável pela liderança e pelo controle estratégico e jurídico da operação. Outro grupo atuaria na falsificação de documentos financeiros, viabilizando a aprovação fraudulenta dos financiamentos.