A Polícia Federal em São Paulo deflagrou nesta quarta-feira (25) uma operação contra a BMP, instituição financeira suspeita de facilitar um esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de R$ 25 bilhões, incluindo recursos de organizações criminosas.

De acordo com a investigação, embora a BMP seja regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil, a instituição deixava de informar ao órgão regulador a identificação de seus clientes em diversas operações.

Essa omissão, segundo as apurações, teria “blindado” os clientes contra quebras de sigilo bancário e bloqueios judiciais, o que dificultava a repressão a possíveis atividades ilícitas.

Falhas em comunicação de operações suspeitas

Segundo a PF, também foi constatado que a instituição não realizava as comunicações obrigatórias de operações suspeitas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Essa ausência de comunicação teria contribuído para a ocultação da origem ilícita dos valores movimentados.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão na sede da instituição financeira e nos endereços do presidente da empresa e do responsável pelo setor de compliance. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo.

Possíveis crimes e desdobramentos

Os investigados poderão responder pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira, omissão de informações ao órgão regulador e lavagem de capitais.

A operação, batizada de Cliente Fantasma, é um desdobramento de outras ações realizadas em 2024 voltadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao crime organizado.

Posicionamento da instituição

Procurada, a BMP informou que está colaborando com as autoridades e que segue operando normalmente.

está colaborando integralmente com as autoridades e prestando todos os esclarecimentos necessários, fornecendo todas as informações sobre as operações antigas de ex-clientes que foram objeto de apuração. A companhia segue com a operação dos seus produtos normalmente

BMP