A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (26/3) a segunda fase da Operação Narco Azimut, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas com movimentações milionárias no Brasil e no exterior.

De acordo com a PF, o grupo investigado usava dinheiro em espécie, transferências bancárias e criptoativos para ocultar a origem dos valores.

Mandados e ações em quatro cidades

Cerca de 50 policiais federais cumprem 26 mandados de busca e apreensão e de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal de Santos (SP).

As ordens são executadas nas cidades de São Paulo, Ilhabela, Taboão da Serra e Balneário Camboriú (SC).

Uso de empresas e “laranjas” para circular recursos

As investigações apontam que os envolvidos utilizavam empresas e “laranjas” para estruturar a circulação de recursos. O esquema incluía operações financeiras de alto valor e movimentações com criptoativos, o que dificultava o rastreamento do dinheiro.

Justiça determina sequestro de até R$ 934 milhões

A Justiça determinou o sequestro de bens e valores até o limite de R$ 934 milhões. Também foram impostas restrições societárias, como a proibição de movimentações empresariais e a transferência de bens ligados às atividades investigadas.

A ação é um desdobramento das operações Narco Bet e Narco Azimut, que já haviam identificado a atuação do grupo. Os investigados poderão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.