A Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou, nesta terça-feira (2 de junho), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar fraudes ligadas a apostas online e ocultar valores obtidos com a prática em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação cumpriu mandados de busca e apreensão, quebra de sigilo e sequestro de bens e valores estimados em cerca de R$ 1 milhão.

Vítimas eram atraídas por redes sociais e mentorias

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou em março de 2024, na 4ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem, a pedido do Ministério Público de Minas Gerais. Os investigados são suspeitos de usar redes sociais, transmissões ao vivo e cursos apresentados como mentorias para atrair pessoas a um jogo de apostas online.

De acordo com a delegada Gabriella Maris Mello Pereira, responsável pelo inquérito, o grupo simulava ganhos por meio de contas de demonstração e prometia retorno financeiro fácil. A suspeita é que os envolvidos lucrassem com comissões sobre as perdas dos apostadores indicados. Uma das vítimas relatou prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil.

Bens de luxo e dinheiro foram apreendidos

Durante as buscas, os policiais apreenderam:

• uma caminhonete
• um veículo esportivo de luxo
• uma moto aquática
• uma motocicleta elétrica
• celulares
• notebook
• tablet
• estação de trabalho
• cerca de R$ 49 mil em dinheiro

O material será submetido à perícia para rastrear movimentações financeiras, identificar o fluxo dos recursos e apurar eventual participação de outros envolvidos no esquema.

Investigação apura possível lavagem de dinheiro

Relatório do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil apontou movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada pelos investigados, além da aquisição de bens de alto valor.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. Os próximos passos devem aprofundar a análise dos equipamentos apreendidos, das contas bancárias e da origem dos valores movimentados pelo grupo.