A influenciadora Virginia Fonseca passou a ser investigada pela Polícia Federal após Relatórios de Inteligência Financeira do Coaf apontarem movimentações consideradas atípicas em empresas ligadas a ela, segundo reportagem da revista piauí. A apuração busca esclarecer a legalidade das operações financeiras, a origem dos valores movimentados e eventual prática de crimes financeiros, fiscais ou lavagem de dinheiro.

Pix e TEDs chamaram atenção

Um dos pontos centrais da investigação envolve a Talismã Digital, empresa de mídias digitais que, à época dos fatos, era ligada a Virginia e ao então marido, o cantor Zé Felipe. Segundo a piauí, uma comunicação do Banco Santander ao Coaf apontou que a empresa recebeu R$ 22,4 milhões entre março e setembro de 2024. Do total, R$ 21,4 milhões teriam sido transferidos por meio de 44 operações via Pix, enquanto R$ 1 milhão entrou por 18 TEDs.

Empresa de Itajaí aparece como principal depositante

A maior parte dos recursos teria partido da AMP Pay Marketing e Negócios, empresa sediada em Itajaí, em Santa Catarina. De acordo com os dados citados pela reportagem, a companhia fez cinco transferências via Pix para a Talismã Digital, somando R$ 17,7 milhões. O caso chamou atenção porque a AMP Pay aparece registrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a negócios com limite anual de receita bruta de R$ 4,8 milhões.

Zé Felipe também aparece no caso

O nome de Zé Felipe também aparece em reportagens sobre os documentos analisados no caso, por ter sido sócio da Talismã Digital no período em que as movimentações foram registradas. Até o momento, não há informação sobre denúncia formal contra o cantor. A investigação, segundo as fontes consultadas, está voltada à natureza das transações e à origem dos recursos movimentados. 

Defesa fala em campanhas publicitárias

Procurada pela piauí, a defesa de Virginia afirmou que os repasses feitos pela AMP Pay à Talismã Digital se referem a cachê por

campanhas publicitárias devidamente contratadas

CPI das Bets terminou sem indiciamento

O caso ocorre após a CPI das Bets, no Senado, rejeitar em junho de 2025 o relatório final que propunha indiciamentos, incluindo o nome de Virginia. Na ocasião, a comissão terminou sem adotar medidas como pedidos formais de indiciamento. A influenciadora havia prestado depoimento à CPI e negou lucrar com perdas de seguidores em jogos online.