PF prende sete na 6ª fase da Compliance Zero e mira fraudes no sistema financeiro
Entre os alvos está Henrique Vorcaro; investigação cita suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Um casal foi detido em Naque, no Vale do Aço, após ser suspeito de enganar um hotel da cidade com comprovantes falsos de transferências via PIX. A Polícia Militar informou que o caso chegou aos militares depois que o proprietário do estabelecimento notou que os valores atribuídos à hospedagem e a outros gastos no local não tinham sido compensados.
Proprietário percebeu que pagamentos não entraram
Foto: Freepik
De acordo com a PM, os dois já haviam se hospedado anteriormente no hotel e, naquela ocasião, teriam se comprometido a quitar pendências. A nova suspeita surgiu quando o dono do estabelecimento passou a conferir os pagamentos apresentados pelo casal e verificou que nada havia sido creditado.
Segundo o registro da Polícia Militar, no dia 10 de maio, a mulher, de 22 anos, mostrou um comprovante de PIX no valor de R$ 3.050. No dia seguinte, outro comprovante, de R$ 240, foi encaminhado. Já nesta quarta-feira (13), ainda conforme a corporação, apareceu um terceiro envio, desta vez de R$ 400, também apresentado como transferência realizada.
Após consultar a instituição financeira, o proprietário do hotel constatou que nenhuma das três quantias havia entrado na conta do estabelecimento, o que reforçou a suspeita de fraude.
Com a denúncia, policiais militares foram até o hotel, localizaram o casal e fizeram a abordagem. Durante a ocorrência, ainda conforme a PM, a jovem admitiu ter usado comprovantes falsificados. Ela e o companheiro, de 25 anos, foram presos e levados para o plantão da Polícia Civil em Ipatinga.